Müşterini Tanı belgelerinin reddedilmesinin en yaygın nedenleri şu şekildedir:

- Bilgi tutarsızlığı; Müşteri tarafından 'Kişisel bilgiler' bölümünde verilen bilgiler, belgedeki bilgilerle eşleşmiyor.

- Geçersiz belge; Söz konusu belge, örneğin, 3. taraf belgeler, eksik adresli İkametgah Belgesi, güncel olmayan belgeler vb. şartları karşılamıyor.

- Sahte belgeler; Belgelerde değişiklik yapmak için fotoğraf düzenleme yazılımının kullanılması yasaktır.